1900 9343

0913 41 99 96

Menu

Hành vi lừa đảo thương mại quốc tế là gì? Doanh nghiệp cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Mục lục Ẩn

  1. I. Tìm hiểu về lừa đảo thương mại quốc tế
  2. II. Quy định pháp luật  về lừa đảo thương mại quốc tế
    1. 1. Thế nào là lừa đảo​​​​​​​ thương mại quốc tế
    2. 2. Các hành vi bị coi là lừa đảo thương mại quốc tế
    3. 3. Hình thức xử  lý đối với hành vi lừa đảo thương mại quốc tế hiện nay
  3. III. Một  số thắc mắc về lừa đảo thương mại quốc tế
    1. 1. Những lưu ý để hạn chế tình trạng lừa đảo thương mại quốc tế hiện nay
    2. 2. Cơ quan  có thẩm quyền quản lý, hạn chế tình trạng lừa đảo thương mại quốc tế hiện nay
    3. 3. Khi bị lừ a đảo thương mại quốc tế cần làm gì?
  4. IV. Dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan lừa đảo thương mại quốc tế

Lừa đảo thương mại quốc tế là một vấn đề nghiêm trọng mà các doanh nghiệp tham gia giao dịch xuyên biên giới cần cảnh giác. 

Doanh nghiệp Việt Nam cần nhận biết các hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế phổ biến hiện nay?

Trong bối cảnh thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Hình thức lừa đảo này thường xuất phát từ việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và quy định quốc tế, cũng như sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ giữa các bên. Các thủ đoạn phổ biến bao gồm việc sử dụng hợp đồng giả mạo, cung cấp chứng từ thanh toán giả, hoặc giả danh các tổ chức uy tín nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Để bảo vệ quyền lợi của mình, doanh nghiệp cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường, thẩm định kỹ lưỡng đối tác, hợp đồng và quy trình giao dịch là yếu tố quan trọng để giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo trong thương mại quốc tế.

Lừa đảo thương mại quốc tế là hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản hoặc lợi ích của doanh nghiệp khác trong quá trình giao dịch quốc tế. Đây có thể là hành vi cung cấp thông tin sai lệch, ký kết hợp đồng, giao dịch giả, không thanh toán, không chuyển hàng hóa theo đúng thỏa thuận trong quá trình thực hiện giao dịch thương mại.

Hiện nay, một số hình thức lừa đảo thương mại quốc tế thường gặp như:

  • Trong giao dịch xuất nhập khẩu hàng hóa: Không thanh toán, không giao hàng theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết.
  • Giả danh các tổ chức, doanh nghiệp hợp pháp để lừa đảo.
  • Lập hợp đồng giả, cung cấp các giấy tờ giả nhằm chiếm đoạt hàng hóa, tài sản.
  • Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về hàng hóa, dịch vụ hoặc điều khoản thanh toán...

Ngoài một số hành vi kể trên, trong thực tế các đối tượng lừa đảo còn có những hành vi, thủ đoạn ngày càng tinh vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc lợi ích từ đối tác, doanh nghiệp trong các giao dịch quốc tế.

Hình thức xử lý đối với hành vi lừa đảo thương mại quốc tế hiện nay

Hành vi lừa đảo thương mại quốc tế được coi là vi phạm nghiêm trọng và bị xử lý theo nhiều hình thức như sau:

  • Hình sự: các đối tượng thực hiện lừa đảo có thể bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, chứng từ, với mức phạt tù tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi.
  • Hành chính: đối tượng vi phạm chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính như phạt tiền, tịch thu tài sản, hoặc tước giấy phép kinh doanh...
  • Dân sự: doanh nghiệp bị hại bởi hành vi vi phạm trong thương mại quốc tế có quyền khởi kiện đến Tòa án, Trọng tài có thẩm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Việc xử lý những hành vi lừa đảo thương mại quốc tế cụ thể được thực hiện theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đây là cơ sở để giải quyết các tranh chấp lừa đảo thương mại xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của mình.

Để giảm thiểu rủi ro lừa đảo trong thương mại quốc tế, các doanh nghiệp nên:

  • Kiểm tra kỹ thông tin đối tác, bao gồm việc xác minh tư cách pháp lý, khả năng tài chính và uy tín qua các kênh tin cậy.
  • Tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý trước khi ký kết hợp đồng quốc tế.
  • Sử dụng các phương thức thanh toán an toàn như thư tín dụng (L/C) thay vì chuyển khoản trực tiếp, để đảm bảo có sự bảo vệ từ hệ thống ngân hàng.
  • Theo dõi và cập nhật thường xuyên các cảnh báo về gian lận thương mại từ các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức quốc tế.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý, hạn chế tình trạng lừa đảo thương mại quốc tế hiện nay

Tại Việt Nam, các cơ quan có chức năng quản lý, giám sát và hạn chế những vấn đề liên quan đến lừa đảo thương mại quốc tế gồm:

  • Bộ Công thương Việt Nam: chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu.
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: đóng vai trò quản lý các giao dịch tài chính quốc tế, đảm bảo an toàn trong thanh toán qua biên giới.
  • Cơ quan Công an và Tòa án: là các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền tiếp nhận, điều tra và xử lý các vụ việc lừa đảo thương mại quốc tế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Việt Nam còn hợp tác với Interpol - Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác để chia sẻ thông tin, điều tra và xử lý các hành vi lừa đảo xuyên quốc gia.

Nếu doanh nghiệp phát hiện mình bị lừa đảo, cần:

  • Nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý.
  • Thu thập chứng cứ liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
  • Liên hệ với các đơn vị tư vấn pháp lý để được hỗ trợ về mặt pháp luật.
  • Nếu giao dịch qua ngân hàng, doanh nghiệp có thể yêu cầu ngân hàng kiểm tra và ngăn chặn giao dịch để hạn chế tổn thất.

Trong trường hợp nghi ngờ, cần có sự can thiệp từ tổ chức quốc tế, doanh nghiệp cũng nên thông báo cho các tổ chức quốc tế như Interpol để hỗ trợ điều tra xuyên biên giới.

Trên đây là bài viết của NPLaw về vấn đề lừa đảo thương mại quốc tế hiện nay. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, NPLaw cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín, chuyên nghiệp, đảm bảo tốt nhất quyền lợi hợp pháp cho Quý Khách hàng. Nếu cần hỗ trợ về vấn đề pháp lý, bạn có thể liên hệ NPLaw để được tư vấn và hỗ trợ.

CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ

Tổng đài tư vấn và CSKH: 1900 9343

Hotline: 0913 41 99 96

Email: legal@nplaw.vn

Tài liệu tham khảo:

Bài viết liên quan